【8285】三谷産業
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-12(18:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年５月 12 日
各 位
会 社 名 三 谷 産 業 株 式 会 社 代表取締役社長 饗 庭 達 也 8285（東証・名証第一部） 石川県金沢市玉川町１番５号 常務取締役 財務担当 西 野 誠 治 076（ 233 ）2151
コード番号 本社所在地 問い合わせ先 責任者役職名 氏 名 Ｔ Ｅ Ｌ
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年６月 16 日開催予定の第 92 期定時株主総会に「定款一部変 更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 経営体制の強化、充実を図るため、役付取締役として取締役副会長を新設するものであります。 ２．定款変更の内容 （下線は変更部分を示しております。） 現行定款 （代表取締役および役付取締役） 第 21 条 取締役会は、その決議によって代 表取締役を選定する。 ２． 取締役会は、その決議によって取 締役会長、取締役社長各１名、取 締役副社長、専務取締役、常務取 締役各若干名を定めることができ る。 変更案 （代表取締役および役付取締役） 第 21 条 （現行どおり） ２． 取締役会は、その決議によって取 締役会長、取締役副会長、取締役 社長各１名、取締役副社長、専務 取締役、常務取締役各若干名を定 めることができる。
３．日程
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