【5344】ＭＡＲＵＷＡ
定款一部変更（取締役の員数、責任免除の内容変更）に関するお知らせ
2017-05-08(15:00)
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定款一部変更 一部変更 取締役 定款
平成29年５月８日 各 位 会社名 株式会社 ＭＡＲＵＷＡ 代表者 代表取締役社長 神戸 誠 （コード番号 ５３４４ 東証・名証第1部） 問合せ先 管理本部長 及位 環 (TEL 0561-51-0839)
定款一部変更（取締役の員数、責任免除の内容変更）に関するお知らせ 当社は、平成 29 年５月８日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 44 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記の とおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 取締役の員数の変更 経営体制の強化充実を図るため、定款第19条（員数）の取締役の員数を７名以内か ら11名以内に変更するものであります。 (2) 取締役及び監査役の責任免除に関する変更 平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号） において、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限 定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待 される役割を十分に発揮できるように、定款第29条（取締役の責任免除）及び定款第 37条（監査役の責任免除）の規定を変更するものであります。 なお、第29条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとお
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