【3415】トウキョウベース
定款一部変更に関するお知らせ
2017-04-28(11:30)
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平成２９年４月２８日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ＴＯＫＹＯ 代表取締役ＣＥＯ （コード番号 3415 取締役ＣＦＯ ＢＡＳＥ 谷 中水 正人 英紀
東証第一部）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成２９年５月２６日開催予定の第 ９回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行するこ とを決議いたしました。監査等委員会設置会社へ移行するため、同定時株主総 会において「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事につきまして は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「監 査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示してお ります。 記 １．定款変更の目的 （１）経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を 実現することを目的として監査等委員会設置会社に移行するため、監 査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会 および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。 （２）上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日
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