【7628】オーハシテクニカ
定款一部変更に関するお知らせ
2017-04-27(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 29 年４月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社オーハシテクニカ 代表取締役社長 柴崎 衛 (コード番号７６２８ 東証第一部) 取締役経営企画部長 中村 佳二 (TEL：０３－５４０４－４４２０)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年４月 27 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 29 年６月 22 日開催予定の当社第 65 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記の通りお知ら せいたします。 記 １．定款変更の目的 継続的に経営体制の充実強化・安定化を図るため、取締役相談役を設置するものであります。 ２．定款変更の内容 現行定款 変更案
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役 第22条 （現行どおり） を取締役 （監査等委員である取締役を除く） の中から選定する。 ２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、 ２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、 取締役社長各１名、取締役相談役、 取締役社長各１名、 取締役副社長、 専務取締役、 取締役副社長、専務取締役、常務取締役、 常務取締役各若干名を定めることができる。 各若干名を定めることができる。
３．日程 第 65 期定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生日
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