【3264】Ｊ－アスコット
臨時株主総会決議に関するお知らせ
2017-04-19(12:30)
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平成 29 年 4 月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ア ス コ ッ ト 代表取締役社長 加 賀 谷 愼 二 （ JASDAQ：コ ー ド 番 号：3264） 取締役経営管理部長 豊 泉 謙 太 郎 （ TEL. 03-6721-0245）
臨時株主総会決議に関するお知らせ
当社は、本日（平成 29 年 4 月 19 日）開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議され ましたので、お知らせいたします。
記
決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第三者割当による募集株式発行の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 新株予約権（有償ストックオプション）の発行の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 取締役 1 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に羅怡文氏が新たに選任され就任いた しました。 なお、羅怡文氏は社外取締役であります。 第 5 号議案 第 6 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。
以
上
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