【2224】Ｊ－コモ
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
2017-04-10(15:00)
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内部統制
平成 29 年４月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 コ モ 代表取締役社長 木 下 克 己 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 2224） 取締役管理本部長 財務経理部長兼経営企画室長 平 光 伸 行 電話 0568-73-7050
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成29年４月10日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を一 部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします（改定箇所は下線で示しております）。
記
「内部統制システム構築の基本方針」
会社法第 362 条第 4 項第六号による体制の整備は、会社法施行規則第 100 条に従い以下の通り定め ることとする。 １．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社及び子会社は、 取締役、 使用人の企業倫理意識の向上、 法令遵守のため企業行動憲章を定める。 (2) 当社及び子会社は、業務の適正を確保するため内部監査体制の確保を図り内部監査を実施する。 (3) 当社及び子会社は、法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するため内部 通報制度を設置する。 ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る文書は、これに関連す
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