【8093】極東貿易
監査等委員会設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ
2017-03-27(15:00)
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役員の異動 監査 異動
平成 29 年３月 27 日 各位
〔会社名〕 極東貿易株式会社 〔代表者名〕代表取締役社長 三戸 純一 （コード番号 8093 ・東証第一部） 〔問合せ先〕取締役執行役員 管理企画グループ長 苫米地 信輝 (TEL.03－3244－3592)
監査等委員会設置会社への移行および役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成29年６月21日開催予定の当社第97回定 時株主総会のご承認をいただくことを前提として、取締役会の監督機能の強化による コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行することを決議いたしました。 また、これに伴う役員の異動も決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたし ます。役付取締役の異動につきましては平成29年４月１日付にて実施いたしますが、 取締役の選任および退任につきましては平成29年６月21日開催予定の当社第97回定時 株主総会に付議する予定となっております。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会 社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることに より、取締役会の監督機能を高め、更なる監視体
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