【4512】わかもと
監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ
2017-03-24(15:00)
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平成 29 年３月 24 日 各 位 会 社 名 わかもと製薬株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 神谷 信行 （コード番号 4512 東証第 1 部） 問合せ先 広報室長 福原 和彦 （電話番号 03-3279-0334） 監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年６月開催予定の第 122 回定時株主総会の承認を条 件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するとともに、新たに執行役員制度を導入することを決定 いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者および執行役 員についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナン スの充実を図ります。 ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監 督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ります。 （２）移行の時期 平成29年
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