【8007】高島
「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更に関するお知らせ
2017-03-16(14:30)
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一部変更 内部統制
平成 29 年 3 月 16 日 各 位 会 社 名 高 島 株 式 会 社 幸一
代表者の役職氏名
代 表 取 締 役 社 長 高島
（コード番号 8007 東証第一部） 問 い 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 経営管理本部長 電 話 03-5217-7335 大畑 恭宏
「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更を決議 いたしましたので、お知らせいたします。 （変更箇所は下線で示しております。 ） 記 当社は、取締役の職務の遂行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他業務の適 正を確保するための体制を下記のとおり定める。
（１）取締役の職務執行が法令・定款に適合する事を確保するための体制 ⅰ. 代表取締役は、当社の企業理念に基づいた企業運営を推進し、行動規範を確立するとともに率先 して当社およびグループ会社に周知徹底を図る。 ⅱ. 取締役は、 取締役会で定められた経営機構および取締役の職務分掌に基づいて業務及び職務執行 を行うとともに、一定の重要な意思決定を行う稟議等については、管理関係担当役員が事前にそ の適法性を検証し適切性を確保する。 ⅲ. 取締役会については、取締役会規定を定め、適切な運営を確保し、原則月１回、その他必要に応 じて随時開催し、取締
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