【2163】Ｊ－アルトナー
定款一部変更に関するお知らせ
2017-03-13(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成29年３月13日 各 位 株 式 会 社 ア ル ト ナ ー 関 口 相 三 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先 取締役管理本部長 電話番号 張替 朋則 ０６－６４４５－７５５１
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２１６３）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成29年１月31日に開示いたしましたとおり、平成29年４月27日開催予定の第55期定時株 主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取 締役会において、同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人 事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １． 定款変更の理由 (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監 査役会及び監査役に関する規定の削除並びに取締役会及び取締役に関する規定の変更を行うも のであります。 (2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配 当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更案のとおり定款規定を新設するもの であります。 (3) 上記規定の新設、変更及び削除に伴う条数の変更その他所要の変更を
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