【6640】第一精工
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更並びに役員の異動に関するお知らせ
2017-02-23(17:00)
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定款一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
平成 29 年 2 月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 役職･氏名 電 話 常務取締役管理本部長兼財務統括部長 075－ 611－ 7155 田 篭 康 利 第 一 精 工 株 式 小 西 会 社 代表取締役社長 （コード番号 6640 英 樹
東証第一部）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更 並 び に 役員 の異 動 に 関す るお 知 ら せ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 54 期定時株主総会に、 「監 査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するための「定款一部変更の件」を付議する ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、本件に伴い同定時株主総会にご提案する取締役候補者につきましても下記のとおり内定いた しましたので、併せてお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 当社は、従来からコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまいりましたが、今般、監督機能を更 に強化するとともに業務執行の意思決定を迅速化し、企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会 社に移行することといたしました。 （２）移行の時期 平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 54 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただ き、
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