【8341】七十七銀
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2017-02-23(16:00)
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監査
平成 29 年 2 月 23 日 各 位 会 社 名 株式会社 取締役頭取 総合企画部長 七十七銀行 氏家 照彦 小林 淳 代表者名 問合せ先
（コード番号 8341 東証第一部・札証） （TEL 022-267-1111）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当行は、平成 29 年 2 月 23 日開催の取締役会において、本年 6 月開催予定の第 133 回定時株主 総会で株主の皆さまによるご承認が得られることを条件として、下記のとおり「監査等委員会 設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．移行の目的 監査等委員会設置会社への移行により、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを 通じて、企業価値の向上に取り組んでまいります。 （１）社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」の設置、および「監査等委員である取締役」 に対する取締役会における議決権の付与などを通じて、取締役会および業務執行者に対する 監査機能等を強化いたします。 （２）取締役会の権限の一部を取締役に委任することにより、意思決定の迅速化を図ります。 （３）監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役の比率を高めることによって、経営の 透明性および客観性の更なる向上に取り組みます。
２．移行の時期 平成 29 年 6 月開催予定の第 133 回定時株主総会
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