【2533】オエノンＨＤ
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2017-02-10(15:00)
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平成 29 年 2 月 10 日 各 位 会 社 名 オエノンホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 西永 裕司 (コード番号 2533 東証第一部) 問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長 牛込 真澄(TEL 03-3575-2777) 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、当社コーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき、当社取締役会の実効性に関す る評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 １．分析・評価方法 取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、全ての取締役及び監査役に対して質問 票を配布し、全取締役及び監査役から回答を得ました。そのうえで、第三者専門機関による質 問票の集計・分析の結果を踏まえ、取締役会において、分析・評価を実施いたしました。 なお、評価を実施した大項目は以下のとおりです。 （１）取締役会の構成と運営 （２）経営戦略と事業戦略 （３）企業倫理とリスク管理 （４）業績のモニタリングと経営陣の報酬 （５）株主等との対話 ２．取締役会の実効性に関する評価結果の概要 上記による評価の結果、（１）取締役会の構成と運営」「 「 、（２）経営戦略と事業戦略」「 、（３） 企業倫理とリスク管理」「 、（４）業績のモニタリングと経営陣の報酬」「 、（５）株主等との対話」 において大きな問
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