【6618】Ｍ－大泉製
臨時株主総会の開催ならびに取締役の異動に関するお知らせ
2017-01-17(15:30)
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臨時株主総会 取締役 異動 株主総会
平成29年1月17日
各 位 会 代 社 表 名 者 株 式 会 社 大 泉 製 作 所 代表取締役社長 専務取締役管理本部長 久保田 達夫 山崎 成樹 （コード番号：６６１８ 東証マザーズ） 問 合 せ先 （TEL：04-2953-9212）
臨時株主総会の開催ならびに取締役の異動に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 12 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知ら せ」において、平成 28 年 12 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせを いたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催等につき下記のとおり 決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本日開催の取締役会において、取締役の異動についても決議いたしましたので、 あわせてお知らせいたします。 記 １．臨時株主総会の開催 （1）開催日時 平成 29 年 2 月 15 日（水曜日）午後 2 時 （2）開催場所 東京都千代田区丸の内三丁目 5 番 1 号 東京国際フォーラム ガラス棟 6 階「G610 会議室」 （3）付議議案 議 案：取締役 2 名選任の件 ※なお、上記付議議案における取締役選任候補者のうち 1 名は、インテグラル株式 会社が指名する者であります。 ２．取締役の異動（異動日：平成 29 年 1 月 17 日） 取締役の氏名および役職
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