【2408】Ｊ－ＫＧ情報
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2017-01-13(15:30)
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平成 29 年１月 13 日 各 位 会 社 名 株式会社ＫＧ情報 代 表 者 名 代表取締役社長 益田 武美 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 2408 ） 問 合 せ 先 岡山市北区辰巳 20-113 役職・氏名 取締役管理本部長 三上 芳久 電 話 086－241－5522
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成29年１月13日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行す る方針を決定し、平成29年３月10日開催予定の第37回定時株主総会に本移行等に伴う定款一部変更の件を付議 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することにより、取締役会の監査・監督機能を強化し、 コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることで、より透明性の高い経営の実現と、さらなる企業価 値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。 (2) 移行の時期 平成29年３月10日に開催予定の当社第37回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認いた だき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。 ２．定款の一部変更 (1) 変更の目的 ①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取
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