【3536】Ｊ－アクサスＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-11-30(15:00)
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内部統制 不備
平成 28 年 11 月 30 日 各 位 会 社 名 アクサスホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役 久岡 卓司 （ＪＡＳＤＡＱ・コード３５３６） 問合せ先 取締役 細見 克行 （TEL．０６－６２６７－００９０）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、四国財務局に提出いたしました平成 28 年８月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載 しましたので、以下の通りお知らせ致します。 記 １．開示すべき不備の内容 当社グループは、平成 28 年８月期の決算にあたり、経理実務担当者から平成 28 年８月下旬に退職申 出を受けたこと等により、①「適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な知識を有した社内の人材 が不足すること」 、②「適切な相互チェック・承認体制を整備するに足る人員が不足すること」を認識い たしました。同年９月に事象が実現したことで、決算・財務報告プロセスにおける内部統制の不備が発 生いたしました。 当社グループは、当該事象による財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす 可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。 ２．事業年度末日までに是正できなかった理由 当社グループは、同経理実務担
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