【3245】ディア・ライフ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-11-18(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成28年11月18日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 幸広 （コード番号：3245 東証第１部） 問合せ先 取 締 役 管 理 ユ ニ ッ ト 長 清水誠一 電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を平成 28 年 12 月 21 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとお りお知らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 取締役の員数の変更 経営体制の強化充実を図るため、定款第 18 条（員数）の取締役の員数を７名か ら 10 名に変更するものであります。 (2) 社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する変更 社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、今 後も社外取締役及び社外監査役として適切な人材を確保できるよう、 社外取締役及 び社外監査役と責任限定契約を締結することができる規定を新設するものであり ます。 なお、定款変更案第 28 条の（社外取締役との責任限定契約）の新設に関しまし ては、各監査役の同意を得ております。 (3) 条数の繰り下げ 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。 ２
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