【2303】Ｊ－ドーン
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2016-08-25(16:45)
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内部統制
平成 28 年８月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社ドーン 代表者名 代表取締役社長 宮崎正伸 （コード番号 2303 東証 JASDAQ） 問合せ先 取締役総務部長 近藤浩代 （TEL 078-222-9700）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成 28 年８月 25 日開催の取締役会において、 「内部 統制システム構築の基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内 容をお知らせいたします。 （改定箇所は下線で示しております。 ） 記 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 取締役会は、法令遵守を当社の公正かつ透明性の高い企業経営にとって最も重要な課題のひとつ であると認識し、 「経営理念」 「経営方針」 「行動規範」を制定した。代表取締役はその精神を役職 者を始め全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫理の遵守が企業活動の原点 であることを徹底する。 ② コンプライアンス上疑義ある行為については、内部者通報制度規程に基づき社外弁護士を通じた 通報窓口を設置し、取締役及び使用人が通報できるものとする。 ③ 取締役及び使用人の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況について調査するため、社長 直轄の内部監査
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