【3824】Ｑ－メディア５
定款一部変更及び会計監査人選任に関するお知らせ
2016-07-26(15:30)
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平成 28 年 7 月 26 日 各 位 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号 メディアファイブ株式会社 代表取締役社長 上野 英理也 （コード番号：3824 Q-Board） 問合せ先：取締役管理本部長 河野 活 （電話番号：092－762－0555） http://www.media5.co.jp/
定款一部変更及び会計監査人選任に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 7 月 26 日開催の取締役会において、定款を一部変更する議案及び会計監査人 を選任する議案を、平成 28 年 8 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の件 (1) 定款変更の目的 当社事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。 また、経営体制の一層の強化を図るため、定款第 18 条に定める取締役の員数の上限を３名増 員し、7 名から 10 名に変更するものであります。 加えて、当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当いたしませんが、同法の規定に 基づく監査役会及び会計監査人を設置することで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図 るため、 監査の定員を増加し、 監査役会及び会計監査人に関する規定を新設するものであります。 なお、当該変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
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