【7898】ウッドワン
買収防衛策における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2016-06-28(16:00)
関連タグ：
一部変更 買収防衛 買収 特別委員会
平成 28 年６月 28 日 各 位
会社名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 取締役管理本部本部長
中 本 祐 昌 藤 田 守
7898 東証第１部）
（TEL：0829-32-3333）
買収防衛策における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 26 年 6 月 26 日開催の当社第 62 回定時株主総会のご承認により導入いたしま した第四回信託型買収防衛策及び第五回事前警告型買収防衛策（併せて、以下「本プラン」と いいます。 ）において、特別委員会を設置しておりますが、特別委員会の委員である須山正敏 氏が、平成 28 年 6 月 28 日開催の当社第 64 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任さ れたことに伴い、同日付で特別委員会の委員を退任されましたのでお知らせします。 また、当社は、須山正敏氏の退任に伴い、第 64 回定時株主総会終結後に開催された取締役 会において、新たに１名の特別委員会の委員を選任いたしましたので、特別委員会は、引続き 4 名の委員によって構成されることになります。 なお、本プランに関するガイドラインにおいて、特別委員会は 3 名以上 5 名以内の委員で構 成されることとされており、ガイドラインに則った構成となっております。 平成 28 年 6 月 28 日
関連タグ：
一部変更 買収防衛 買収 特別委員会
買収防衛策における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ