【5480】冶金工
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)における特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2016-06-28(15:00)
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一部変更 買収防衛 買収 特別委員会
平成 28 年 6 月 28 日 各 位
会 社 名 日本冶金工業株式会社 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 5480 木村 始 秀一 （コード番号 東証第一部） 佐々木
執行役員総務部長
（TEL：03-3272-1511）
｢当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)｣における 特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ 平成 26 年 5 月 9 日付当社プレスリリース｢当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)の継続について｣(以下｢本対応方針｣といいます。)に記載のとおり、当社で は、本対応方針における対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性及び公正 性を担保するため、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置しておりま す。 この度、特別委員会の委員のうち、社外監査役である稲垣多津夫氏が、本日開催の当社 第 134 期定時株主総会(以下｢本定時株主総会｣といいます。)の終結時をもって、任期満了 により監査役を退任するとともに、特別委員会の委員も退任いたしました。これに伴い、 当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において新たに社外取締役と して選任された道林孝司氏が、特別委員会の委員に就任することを決定いたしましたの で、お知らせいたします。 また、本日以降の特別委員会の委員の略歴は下記のとおりです。 記
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