【5631】日製鋼所
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-06-24(15:10)
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内部統制 不備
平成 28 年６月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 株 式 会 社 日 本 製 鋼 所 代表取締役社長 佐藤 育男 5 6 3 1 東証・名証第１部 総 務 部 長 菊地 宏樹 電 話 ：0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました平成 28 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制 は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社であるファインクリスタル株式会社（以下「本件子会社」 ）において、売上 原価を過少計上する不適切な会計処理（以下「本件不適切会計処理」 ）が行われていた事実が判 明しました。 当社はこの事実を受けて、内部調査を進めてきましたが、原因の特定及び同種の不適切な会 計処理が他の子会社や他の期間で行われていないかどうかの確認、また、再発防止策の策定を 目的として、 専門的能力を有した弁護士、 社外監査役を含む内部調査委員会を平成 28 年 3 月 28 日付で設置しました。 内部調査委員会の調査・検証により、本件子会社において、売上原価を過少に計上していた ことが
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