【2892】日食化
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-31(16:00)
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平成 28 年 5 月 31 日 各 位 日本食品化工株式会社 代表取締役 代表者名 鈴木慎一郎 社長執行役員 （ コード番号 2892 東証第 2 部 ） 問合せ先 総務部長 伊藤 剛 （ TEL. 03－3212－9111 ） 会 社 名
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」 を平成 28 年 6 月 28 日開 催予定の第 95 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知 らせいたします。 記 1．定款変更の目的 (1) 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年 5 月１日に 施行され、 新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。 当社 は取締役会の監督機能の強化及びコーポレート ガバナンスの向上を図り透明性の高 ・ い経営と迅速かつ適切な意思決定の実現を図るべく、 監査等委員会設置会社に移行す るため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。 (2) 同改正法により会社法第 427 条に定める責任限定契約の対象が非業務執行取締役等 に拡大されたことを受けて、 責任限定契約の対象を拡大するべく所要の変更を行うも のであります。 この責任限定契約に係る定款変更につきましては、 各監査役の同意を 得ております。 (3)
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