【8007】高島
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-30(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年 5 月 30 日 各 位 会社名 高 島 株 式 会 社 高島 幸一 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 （TEL
（コード番号 8007 東証第一部） 経理ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小林 知直 03-5217-7297 ）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行すること、及び、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会（以下、 「本株主総会」といいます。 ）に、監査等委員会への 移行に伴う所要の定款変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 平成２６年６月２７日に公布された「会社法の一部を改正する法律」 （平成２６年法律第９ ０号） （以下、 「改正会社法」といいます。 ）が施行されたことにより、新たな機関設計として 監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。当社は、中・長期での企業価値の向上の ためにコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化が重要であることを認識し、以前より、独 立社外取締役 1 名及び独立社外監査役 2 名を選任し、経営監視の体制を構築してきました。当 社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取 締役会の監督機能を強化し
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