【3042】Ｊ－セキュアヴェイル
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事、並びに定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-27(17:00)
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平成28年5月27日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社セキュアヴェイル 代表取締役社長 米今政臣 （コード番号3042 JASDAQ） 経営企画本部 （電話 06-6136-0026）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事、並びに定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成28年5月23日開催の取締役会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する 方針を決定し、平成28年6月24日開催予定の第15回定時株主総会において定款一部変更の件を付議することを 決議いたしましたので、下記にお知らせいたします。 記 １． 監査等委員会設置会社への移行について
（1）移行の目的 社外取締役が過半数を構成する監査等委員会を設置することにより、取締役の監査・監督機能を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るものであります。 （2）移行の時期 平成 28 年 6 月 24 日に開催予定の当社第 15 回定時株主総会において、必要な定款変更等について ご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
２． 役員の人事 （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の候補者 役職名 代表取締役社長 取締役専務執行役員 社外取締役（独立） 社外取締役 神戸 仁 上原 武彦 金澤 伸一 氏名 米今 政臣 現役職名 代表取締役社長 取締役専務執行役員 社
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