【4920】Ｊ－日本色材
「内部統制システム構築の基本方針」および「財務報告に係る内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改正に関する決議のお知らせ
2016-05-27(17:00)
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内部統制
平成28年５月27日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社日本色材工業研究所 代表取締役社長 奧村 浩士 （JASDAQ コード番号:4920） 取締役人事総務部長 瀧川 順 （TEL.03-3456-0561）
「内部統制システム構築の基本方針」および「財務報告に係る内部統制システムの 整備に関する基本方針」の一部改定に関する決議のお知らせ
当社は、平成28年５月27日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行等に伴い、 「内 部統制システム構築の基本方針」および「財務報告に係る内部統制システムの整備に関する基本方針」 について、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、変更箇所は下線で示しております。 記 Ⅰ．内部統制システム構築の基本方針
１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ① 当社は、当社および子会社の取締役ならびに使用人が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、 行動するための行動規範を取締役会において定め、これらの遵守を図る。 「取締役会規程」の定めに従い、その適 ② 取締役会については、社外取締役を含む取締役で構成し、 切な運営を確保する。本取締役会においては、各取締役の業務執行状況の報告や重要案件に関する 検討と決裁を行うとともに、相互に業務執行を監督し法
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