【3799】キーウェア
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-25(16:00)
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平成 28 年５月 25 日 各 位 キーウェアソリューションズ株式会社 代表取締役社長 三田 昌弘 （コード番号：3799 東証第二部） 問い合わせ先 広報ＩＲ室長 後根 桂二 （電話 03-3290-1111）
定款一部変更に関するお知らせ
平成 28 年５月 25 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 23 日 開催予定の第 51 回定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいた します。 記 1. 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が施行され、業務執行取締役等で ない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となっ たことに伴い、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第 25 条（取締 役の責任免除）および第 34 条（監査役の責任免除）の一部をそれぞれ変更するものであります。 また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠監査役を選任でき る旨、および補欠監査役の選任手続きの煩雑さを勘案し、選任決議が効力を有する期間を選任後 ４年以内とする旨を現行定款第 28 条第 2 項ならびに第 3 項に追加するものであります。
２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日 程 定款
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