【4539】日ケミファ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-25(16:40)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日本ケミファ株式会社 代表取締役社長 山口 一城 雅則 （コード番号 4539 東証第 1 部） 取締役専務執行役員 轡田 （TEL 03-3863-1211）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成28年６月29日開催予定の第84回定時株主 総会に、定款一部変更に関する議案を付議することを決議致しましたので、お知らせ致 します。 記 １．変更の理由 法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、また、監査役にふさわ しい人材の確保のため、補欠監査役の選任の効力を４年とする旨の規定を新設する とともに、 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 (予定) 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成28年６月29日（水） 平成28年６月29日（水） 以 上
1
別
紙
（下線は変更部分を示しております｡)
現
行
定
款
変
更
案
第31条（補欠監査役) （新設） 法令に定める監査役の員数を欠く ことになる場合に備え、株主総会にお いて補欠監査役を選任することがで きる。 ２ ３ 補欠監査役の選任決議の定足数は、第 30条第２項の規定を準用する。
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