【4644】Ｊ－イマジニア
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-25(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 25 日 各 位 会 社 名 代表者の役職名 問い合わせ先 イ マ ジ ニ ア 株 式 会 社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 神藏 孝之 （コード番号：４６４４・ＪＡＳＤＡＱ） 取 締 役 兼 ＣＦＯ 中根 昌幸 （ＴＥＬ：０３-３３４３-８９１１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 28 年６月 24 日開 催予定の第 39 回定時株主総会に、定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしました ので、お知らせいたします。 １．定款変更の目的 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、透明性の高い経営を実現し、コーポレートガバナンスの一層の充 実を目的として、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および役員等の人事に関するお知 らせ」のとおり、監査等委員会設置会社へ移行することにしました。監査等委員会設置会社移行 に必要な定款の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 定款変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 （機関） 第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほ か、次の機関を置く。 （１）取締役会 （２）監査役 （３）監査役会 （４）会計監査人 第５条～第 17 条（記載省略） （員数） 第 1
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