【5381】Ｊ－Ｍｉｐｏｘ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-23(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成28年５月23日 各 位 上場会社名 Mipox株式会社 代表者 代表取締役社長 （コード番号 5381） 問合せ先責任者 取締役執行役員 （TEL 042-548-3730） 渡邉 淳
上谷 宗久
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月 28 日開催予定の第 86 期定時株主総会に 定款の一部変更について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、定款の変更案は本日開催の取締役会で決議した内容ですが、平成 28 年６月 28 日開催予 定の株主総会に上程する際には、文言の修正を行う場合があります。
記
１．変更の目的 （１）任期 経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明 確にするため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 20 条（取締役 の任期）第１項について所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整 に関する同条第２項を削除するものであります。 （２）剰余金の配当等の決定機関 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能にするため、剰余金の配当等を取締役会決 議によっても行えるよう、 変更案第 36 条 （剰余金の配当等の決定機関） を新設するとともに、 同条の一部と内容が重複する現行定款第 37 条（中間配当）を削
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