【8103】明和産
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-20(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 20 日 各 位 会 社 名 明 和 産 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 山邉 福二郎 （コード番号 8103 東証第一部） 問合せ先 総務本部長 村上信夫 （TEL.03-3240-9534）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を、平成 28 年 6 月 28 日開催予定 の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 当社は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の平成 27 年度定時株主総会での承認を前提として、監査 等委員会設置会社に移行することを平成 28 年４月１１日に公表しておりますが、本日開催の取締役会 で監査等委員会設置会社に移行するため、定款について所要の見直しを行うことを決議いたしました。 併せて、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 426 条に基づき取締役会決議 によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定款に定めることを決議いたしました。 なお、この変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．定款変更の内容 （下線は変更部分です）
現行定款 第 18 条（取締役の員数） 当会社に取締役 10 名以内を置く。 （新 設） 変 更 案 第 18 条（取締役の員数）
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