【7504】高速
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-19(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
News & Information
各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 責 任 者
2016 年 5 月 19 日
株
式
会
社
高
速
代表取締役社 長 赫 （東証 1 部
裕 規
証券コード 7504）
社 長 室 長 及 川 敏 正 （電話 022－259－1611）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年６月２３日開催予定の当 社第５３回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．定款変更の目的 当社は平成２８年３月１１日付けの「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に て開示をしておりますとおり、 取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化・充実を図ることを目的に監査等委員会に移行いたします。 これに伴い、 監査等委 員である取締役および監査等委員会に関する規程の追加、 監査役および監査役会に関する規程の 削除、取締役および取締役会に関する規程の変更等所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成２８年６月２３日（木） 平成２８年６月２３日（木）
以
上
1
（別 紙） 変更
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