【4685】Ｊ－菱友システム
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-19(17:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 19 日
各
位
会 社 名 株式会社菱友システムズ 代表者名 取締役社長 和仁 正文 （ＪＡＳＤＡＱ・コード４６８５） 問合せ先 経営管理統括本部人事総務部長 大久保 誠司 電話０３－５４２１－５８１１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 48 回定時株主総会に 「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 当社現行定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。 （1） 「監査等委員会設置会社」への移行に関する変更 コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と意思決定の迅速化を目的として、 監査等委員会 設置会社に移行するために、次の変更を行うものであります。 ①監査等委員会設置会社へ移行するための規定を新設するものであります(変更案第４条、な お第４条新設に伴い現行定款規定第 18 条、第 30 条及び第 40 条を第４条に集約） 。 ②監査等委員である取締役に関する規定を新設するものであります（変更案第 19 条第 2 項、 第 20 条第 2 項及び第 21 条第 2 項並びに同条 3 項） 。また、監査等委員である取締役の員数 を４名以内とし、これに伴い、監査等委員である取締役
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