【7537】丸文
役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ
2016-05-18(16:00)
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廃止
平成28年５月18日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 丸 文 株 式 会 社 代表取締役社長 水 野 象 司 （コード番号 7537 東証第一部） 経営企画部長 渋 谷 敏 弘 （ＴＥＬ 0 3 - 3 6 3 9 - 3 0 1 0 ）
役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 18 日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議い たしましたので、お知らせいたします。 １．制度廃止の理由 当社は、昨年制定した「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、業務執行取締役の報 酬については、その職責・役割にふさわしく、また短期のみならず中長期的な企業価値と業績の向上 に資するような内容・水準とし、その役位や担当する職務の内容と、対象期間の期待貢献度および連 結業績等を考慮して決定することとしています。 この方針のもと、役員報酬見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することといたしまし た。 ２．制度廃止日 平成 28 年６月 28 日開催予定の第 69 回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。 ３．制度廃止に伴う打ち切り支給について 本制度の廃止に伴い、在任中の取締役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打 ち切り支給することとし、平成 28 年６月 28 日開催予定の第 69 回定時株
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