【7893】プロネクサス
監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
2016-05-18(15:00)
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平成２８年５月１８日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 ７８９３ 取締役執行役員 社長室長 上 野 剛 史 東証第一部） 大和田雅博
０３－５７７７－３１１１
監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
当社は、平成２８年５月１８日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ いたします。 なお、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。 記 １．監査役退職慰労金制度廃止の理由 監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポレートガバナンス強化を推進する目的から、監査 役の報酬体系を見直し、退職慰労金制度を廃止して固定報酬に一本化します。 ２．制度廃止日 平成２８年６月２８日開催予定の第７２回定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。 ３．株主総会の関連付議事項 監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する退職 慰労金を打ち切り支給することを平成２８年６月２８日開催予定の第７２回定時株主総会に付議する予定 であります。 なお、支給時期は各監査役の退任時とする予定であります。 以 上
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