【7815】東京ボード工業
定款一部変更のお知らせ
2016-05-16(15:30)
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平成 28 年５月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東京ボード工業株式会社 代表取締役社長 井 上 弘 之 （コード：7815 東証第二部） 取締役経営管理部長 尾股拓彦 （ TEL： 03－ 3522－ 4138）
定款一部変更のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月 24 日開催予定の当社第 71 期定時 株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お 知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、その責任 を限定する契約を締結することができる旨の規定として、第 41 条（会計監査人との責任限 定契約）を新設するものであります。 ２．定款変更の内容 別紙ご参照ください。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日（予定） 定款変更の効力発生日（予定） ： ： 平成 28 年６月 24 日（金） 平成 28 年６月 24 日（金） 以 上
別 紙
（下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 第１条～第 40 条（条文省略） （新設） 変更案 第１条～第 40 条（条文変更なし） （会計監査人との責任限定契約） 第 41 条 当会社は、会計監査人との間で、 会社法第 423 条第１項の賠償責任に ついて法令に定める要件に該当する
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