【2264】森永乳

定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-16(14:00)

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平成 28 年5月 16 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 森永乳業株式会社 取締役社長 総務部長 宮原 道夫 冨澤 俊久
(コード番号 2264 東証第一部)

(TEL 03-3798-0111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年5月 16 日開催の取締役会において、定款の一部変更の議案を、平成 28 年6月 29 日開催予 定の第 93 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記

1.変更の理由 (1)株主総会の開催地について、より広い選択肢を確保できるようにするため、株主総会の開催地を限定す る現行定款第15条を削除し、現行定款第16条以下の条数の繰り上げを行うものであります。 (2)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にする ため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。また、これに伴い、取締役の任 期調整に関する現行定款第24条第2項を削除するものであります。 (3)災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると判断される場合に限り、取締役会の決議に より剰余金の配当等を行うことができるよう、変更案第49条第2項を新設するものであります。

2.変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程 定款変更のた
				

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2016-05-16 646 682 615 663 4610000
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2016-05-11 623 624 610 614 1462000
2016-05-10 605 621 605 614 1535000
2016-05-09 587 609 585 603 1555000
2016-05-06 584 591 580 587 942000

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