【5974】中国工
定款一部変更の件に関するお知らせ
2016-05-13(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 13 日
各
位
会 社 名 中国工業株式会社
代表取締役社長 野 村 實 也
代 表 者 名 コード番号 問 合 せ 先
５９７４
経営管理部長
東証第 1 部 小田和守 (TEL 0823-72-1322)
定款一部変更の件に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 29 日開 催予定の第 66 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年５月１日に施行され、新た に業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結すること が認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についてもその期待される役割を十分に発揮でき るよう、現行定款第３０条及び第４０条に所要の変更を行うものであります。 なお、定款第３０条の変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
２．変更の内容 別紙のとおりであります。
３．日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 28 年 6 月 29 日（水） 平成 28 年 6 月 29 日（水）
以上
別 紙 「定款変更の内
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