【1888】若築建
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(16:00)
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各
位 会 社 名 代表者名 問合せ先
平成 28 年 5 月 13 日 若築建設株式会社 代表取締役社長 五 百 蔵 良 平 （コード番号 1888 東証第１部） 執行役員総務人事部長 佃 敏郎 TEL (03) 3492 - 0271
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を本年 6 月 29 日開催予定の第 200 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記
１． 定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行並びに社外取締役を招 聘することに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。 (1)会社法第 427 条第１項の規定に従い、業務を執行しない取締役及び社外監査役でない監 査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、 期待される役割を 十分に発揮できるように、現行定款に変更案第 25 条（損害賠償責任の一部免除）の規定 を新設し、現行定款第 32 条（損害賠償責任の一部免除）の一部を変更するものでありま す。 なお、変更案第 25 条（損害賠償責任の一部免除）の新設に関しましては、各監査役の 同意を得ております。 (2)上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります
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