【3512】日フエルト
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(14:00)
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平成 28 年５月 13 日 各 位
会 社 名 日 本 フ エ ル ト 株 式 会 社 取 締 役 社 長 芝原 誠一 代表者名 （コード番号 ３５１２ 東証第１部） 取締役総務部・人事部統括部長 矢﨑 荘太郎 問合せ先 （TEL. ０３－５９９３－２０３０）
定款一部変更に関するお知らせ
平成 28 年５月 13 日開催の当社取締役会におきまして、平成 28 年６月 29 日開催予定の第 152 回定時 株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいた します。
記
１．提案の理由 （１）ガバナンスの強化と業務執行の明確化を目的として、執行役員制度を導入することにともない、 取締役の定員を 10 名から８名に減員するものであります。(変更案第 17 条) （２） ｢会社法の一部を改正する法律｣(平成 26 年法律第 90 号)が平成 27 年５月１日に施行され、 業務執 行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認めら れたことにともない、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮で きるよう、変更を行うものであります。(変更案第 24 条・第 30 条) なお、 変更案第 24 条(社外取締役との責任限定契約)を変更する議案の提出につきましては、 各監 査役の同
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