【5702】大紀アルミ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(11:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 13 日
各
位
会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所 代 表 者 名 代表取締役社長 山本 隆章 （コード番号：５７０２ 東証第一部） 問 合 せ 先 常務取締役 小川 泰司 （ＴＥＬ０６－６４４４－２７５１）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 24 日開催予定の 第 89 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 定款変更の目的 （１） 適切な人材の招聘を容易にし、 社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよ うにするため、会社法第 427 条第１項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第 32 条（社外 取締役との責任限定契約）及び第 41 条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するものであ ります。 なお、第 32 条（社外取締役との責任限定契約）の新設につきましては、各監査役の同意を得てお ります。 （２） 上記条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３． 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 28 年６月 24 日 平成 28 年６月 24 日 以 上
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