【4218】ニチバン
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-13(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平 成 28 年 5 月 13 日
各
位
会 社 名 ニ チ バ ン 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 堀田 直人 （コード番号 4218 東証第1部） 問 合 せ 先 上席執行役員 管理本部長 髙橋 泰彦 （TEL．03－5978－5601）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 28 日開 催予定の第 112 回定時株主総会へ下記の通り付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記 １．変更の理由 2015 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （2014 年法律第 90 号）により、責任限定契約 を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されましたので、 業務執行を行わない取締役及び社外監査役 でない監査役についても、 その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、 現行定款第 31 条 （社 外取締役との責任限定契約）及び第 41 条（社外監査役との責任限定契約）の一部をそれぞれ変更するも のであります。 なお、定款第 31 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 ２．変更の内容 定款変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 （社外取締役との責任限定契
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