【4548】生化学
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2016（平成 28）年 5 月 12 日
各 位
会 社 名 生化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 水 谷 建 (コード番号 4548 東証第一部) 問合せ先 執行役員 総務部長 鳥 居 美香子 (TEL. 03-5220-8950)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2016 年 6 月 21 日開催予 定の第 70 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。 記 １．定款変更の目的 (1) 取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 22 条第 1 項に定める役付取 締役を一部変更するほか、現行定款第 23 条第 1 項に定める取締役会の招集権者を あらかじめ取締役会で定めた取締役に変更するものです。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行により、業務執 行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を 締結することが認められたことに伴い、当該取締役および監査役についても、その 期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 27 条第 2 項および第 34 条第 2 項の一部を変更するものです。 なお、現行定款第 27 条第 2 項の変更につきましては、各監査役の同意を得ており ます。
２．定款変更の内容
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