【6390】加藤製
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(14:00)
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平成28年5月12日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ 株式会社 加藤製作所 代表取締役社長 加藤公康 (コード番号 6390 東証第一部) 取締役総務人事統括部長 工藤和博 03-3458-1121
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、 「監査等委員会設置会社」 へ移行する方針を決定し、 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 117 回定時株主総会に 「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 なお、本件に伴う監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事につきましては、本 日付の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示 しております。 記
１．監査等委員会設置会社への移行
(1) 移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、 業務執行の適法性、 妥当性の監査・監督を担うことで、取締役会の監督機能を高めることにより、 コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る。 (2) 移行の時期 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 117 回定時株主総会において、必要な定款変 更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更
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