【8747】Ｊ－豊商事
定款の一部変更及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2016-05-13(15:05)
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平成 28 年５月 13 日 各 位 会 社 名 代表者の役職名 問 電 合 せ 先 話 番 号 豊 商 事 株 式 会 社 代表取締役社長 安 成 政 文 (ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８７４７) 専務取締役管理本部長 多々良 孝之 (０ ３ )３ ６ ６ ７ － ５ ２ １ １
定款の一部変更及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 13 日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」及び「補欠監査役候補者の選 任の件」を平成 28 年６月 29 日開催予定の第 60 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 １. 定款の一部変更の件 (1) 変更の理由 適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法 第 427 条第１項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第 30 条（取締役の責任限定契約） 及び第 42 条（監査役の責任限定契約）の規定をそれぞれ新設するものであります。 また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、定款に第 41 条（補欠監査役） に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、 補欠監査役が監査 役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 なお、この規定の新設等に関しましては、予め監査役会の
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