【3537】Ｊ－昭栄薬品
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 12 日 各 位 会 代 表 社 名 者 名 昭 栄 薬 品 株 式 会 社 代表取締役社長 藤原 佐一郎
（コード番号：3537 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問 合 せ 先 取締役財務本部長 電話番号 成瀬 幸次
06-6262-2707
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年４月 22 日付で公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に おいて、監査等委員会設置会社に移行する方針決定を行った旨お知らせしております。これに伴い、平成 28 年 ５月 12 日開催の取締役会において、当該監査等委員会設置会社に移行するため、平成 28 年６月 28 日開催予定 の定時株主総会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知 らせ申し上げます。
記 １． 変更の理由 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務を執行する取締役の業務執行の適法性、妥当 性の監査を担い、また監査等委員である取締役が取締役会においてその議決権を行使する等により、業務を執 行する取締役及び取締役会の監査・監督を一層強化し、国内外のステークホルダーの期待に応えうる体制を構 築することで、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、監査等 委員会設置会社へ移行するために、定款
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