【7482】シモジマ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-09(19:00)
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平成 28 年５月９日 各 位 株 式 会 社 シ モ ジ マ 代表取締役社長 下島 和光 （コード番号 7482 東証第１部） 問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 谷中 浩三 （ＴＥＬ 03-3862-8626） 会 社 名 代 表 者
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月９日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 ６月 24 日開催予定の第 55 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 ⑴ 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、責任限 定契約を締結できる役員の範囲が社外取締役・社外監査役から、取締役（業務執行取 締役等であるものを除く。 ）や監査役に拡大されたため、定款第 28 条（取締役の責任 限定） 、同第 35 条（監査役の責任限定）を変更するものであります。 なお、変更案第 28 条（取締役の責任限定）の変更につきましては、各監査役の同 意を得ております。 ⑵ 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、補欠監 査役の予選に関する定款規定の根拠条文（定款第 32 条３項）の項数が変更されまし たので、所要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとお
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