【9307】杉村倉庫
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-28(15:40)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 28 年 4 月 28 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 杉村倉庫 取締役社長 柴山恒晴 取締役経営企画部長 佐伯祐三
(コード番号 9307 東証第二部) (TEL 06-6571-1221)
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 153 回定時株主総会 における承認を条件として、 監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。 これに 伴い、 同株主総会に｢定款の一部変更の件｣を付議することを決議いたしましたので、 下記のとお りお知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、本日開示の「監査等委員 会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。 記 1． 監査等委員会設置会社への移行 (1)移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、監査等委員の取締役会にお ける議決権等を通じて業務の執行の適法性・妥当性の監査、監督を担うことで取締役会 の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目 的とするものであります。 (2)移行の時期 平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 153 回定時株主総会において、定款変更議案が 承認
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