【2668】タビオ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-26(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年４月 26 日 各 位 会 社 名 タ ビ オ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 越智勝寛 （コード番号 2 6 6 8 東証第二部）
問合せ先 取締役財務部長 谷川 繁 （TEL．06－6632－1200）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年４月 26 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年５月 24 日 開催予定の第 39 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。
記
１． 定款変更の目的 取締役および監査役に広く適切な人材を招聘できる環境を整備し、取締役および監査役が期待 される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、定款に第 31 条およ び第 41 条として、 業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結する ことができる旨の規定を新設するとともに、これに伴う条数の変更を行うものであります。 なお、第 31 条の規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。
３． 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 28 年５月 24 日（火曜日） 平成 28 年５月 24 日（火曜日） 以 上
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(別紙) （
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