【8257】Ｊ－山陽百貨
定款一部変更に関するお知らせ
2016-04-19(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 4 月 19 日 各 位 会 社 名 株式会社 山陽百貨店 代表者名 代表取締役社長 高野 勝 （ＪＡＳＤＡＱ・コード８２５７） 問合せ先 取締役経営企画統括部長 岩野 誠 （ＴＥＬ ０７９－２２３－１２３１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年４月 19 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を、平成 28 年５ 月 26 日開催予定の第 87 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 １．定款変更の目的 （１） 取締役及び監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できる ようにするため、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、定款第 25 条（責任限定契約） 及び第 33 条（責任限定契約）として、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間 で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。 なお、第 25 条の規定の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。 (２) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。 ２．定款変更の内容 現行定款
第４章 取締役および取締役会 （新設）
（下線は変更部分を示します） 変更案
第４章 取締役および取締役会 （責任限定契約） 第25条 当会社は、会社法第427条第１項の定め により、取締
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